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实训项目总结报告:合同诈骗犯罪案件侦查

来源:2019-10-22 17:51:28

【实训目的与要求】

通过模拟侦查,掌握合同诈骗犯罪案件的立案审查、司法认定、侦查途径、证据规格。

【重点和难点】

合同诈骗犯罪的侦查途径和证据要求。

【实训内容与步骤】

(1)教师分阶段给出案情,提出问题;

(2)学员讨论发言,制定调整侦查计划,要求明确拟查事项,工作顺序和拟用侦查措施。

(3)教师总结点评,学生完成实训报告;

【实训对象】

经侦专业

【实训课程分组及课时数】

每5-6人一组,共2课时

【实训地点】

模拟审讯室

【实训小结】

案例1:赵xx、赵xx案:侦查途径的选择

案例2:杨某案:合同诈骗与合同纠纷的区分,证据规格,互联网犯罪

案例3:龙x案:立案审查,证据规格

案例1?????? 赵xx、赵xx案

一、基本案情

XX年12月18日,对于xxxx运输公司来说是一个不祥的日子,因为,公司于12月15日从xx运往xx的价值壹佰余万元的货物本应18日到达,然而,时间到了,不但货物下落不明,而且承运人程学文也不知去向。到了20日,仍不见程学文及货物的下落,xxxx公司遂向xx县公安局经侦大队报案。

二、侦破经过

xx县公安局经侦大队受案后深感案情的重大与被害人丢货物后的迫切心情,立即成立了专案组。专案组针对程学文在签订合同时留下蛛丝马迹开展了深入细致的侦查工作。

调查工作首先从“程学文”的个人信息开始,但调查人员很快发现,程学文使用的是假身份证、假驾驶证、假行车证。所以,以“程学文” 个人信息为切入点的调查途径无法深入下去。

问题1:下一步的侦查方向?

专案组干警开会决定,调整工作思路,在xx信息部、停车场、修理场开展调查工作。

很快,xx某信息部提供了一条有价值的线索:12月上旬,一名叫程学文的人经信息部介绍,从xx承运一车货物往xx,该车号正是在xxxx运输公司运货的车。信息部业务员还介绍,该程学文登记是新建县长陵镇人,但口音像xx县昌东镇一带的特征。

专案组马不停蹄赶到昌东镇开展工作。昌东镇一汽车修理店反映,滁槎镇一个叫“凤眼”的在12月20日左右开一辆车号为赣a—29043的乘龙大货车在此修理过,车型与作案车一致,12月31日又在该修理厂修理,据说车修好后要到浙江去。

专案组一方面火速派员到xx各信息部了解前往浙江的货物运输的信息及走向,另一方面又派员到通往浙江的必经之路银三角征收甲、乙站守候。?

12月31日晚9时,专案干警将赣a—29043乘龙大货车赌住,把司机赵xx带回大队审查。

经xxxx运输公司业务员辨认,赵xx不是承运人程学文,但该车与作案车很像,特别是车蓬布与作案车几乎完全一致。然而,审讯工作却异常艰难。

问题2:下一步该如何开展侦查工作?

专案组对赵xx关系人开展了调查。调查发现,与赵xx合伙的司机叫赵xx,系赵xx的堂兄,外号叫“凤眼”,提取其照片辨认,该“凤眼”便是在xx签订承运货物合同的“程学文”。案件线索开始明朗了。

专案组加大对赵xx的审讯力度,同时对赵xx、赵xx家进行搜查。搜查人员在赵xx家搜查出了部分被骗货物;同时根据有关线索,进一步在赵xx邻居一无人居住空房找到了该批货物。

xxxx运输公司业务员看到自己亲自装上车的993件货物还堆在一幢偌大的空房里,一颗悬着的心也终于落地了。

问题3:本案该如何定性?为什么?

三、事件经过

XX年元月9日,赵xx被专案组捉拿归案,一起犯罪嫌疑人精心策划的利用假身份证、假行车证、假车牌的合同诈骗案告破。在确凿的证据面前,犯罪嫌疑人交代了作案的经过:

赵xx经常与几个朋友在一起喝酒打牌,不久就染上了赌博的恶习。两年来,把偌大的一个家产输个精光,还搭上三十万元的债务。眼看着XX年关将至,他想像着那些赌友们及债主们讨债的神态,真是如坐针毡。

12月的一天傍晚,赵xx来到堂兄赵xx家。赵xx平日里与他关系较好,两个人合伙开着一辆大货车。赵xx近日也运气不佳,屡赌屡输,此时的他也正想着这个年怎么过,见赵xx进屋来,两个同病相怜的丑恶的心便贴在一起了。

12月8日,赵xx、赵xx分别以程学文、徐光平的名义在移动公司办了二个移动电话卡,由赵xx带上事先准备好的货车行车证,换上新的车牌,雇上一名司机刘涛,经xx信息部介绍,装了一车货到xx。在xx卸完货后,赵xx安排司机刘涛在宾馆休息,自己则在各住处部溜哒,寻找“猎物”。?

很快,xx某信息部提供,xxxx货运公司有一车价值百万元的零担货要运到xx。这一信息令赵xx兴奋不已,他马上打电话与赵xx联系,叫他随时做好接电话“迎点”的准备。

赵xx开车来到xxxx运输公司备货。xx运输公司备货部要求非常严格,又是复印身份证、驾驶证、行车证,又是照相、打电话询问,惊出了赵xx一身冷汗。好在事先有过反复的商量,没露出什么破绽。于是赵xx开着车,装着百万元的希望启程返昌。

赵xx和刘涛开着车一路颠跛来到九江,与早已等待不及的赵xx在九江汇合。三人驾车到了xx后,赵xx给了刘涛三百元把其支走,然后二个人不是将货车开到目的地,而是开到自己居住地滁槎街。于是,在凌晨时分,他们俩雇了几个民工,将货卸到一无人居住的房子里,准备等候风声过去以后再变卖得钱。(案件来源:xx市公安局侦经支队)

案例2???????? 杨某合同诈骗案

XX年初,杨某在未经工商管理部门办理任何手续的情况下,以虚构的d公司的名义,通过互联网发布“d公司是一流的相关农产品的生产商和销售商、公司地址为大理古城路16号 ”等虚假信息,骗取了埃及某进出口公司的信任。

双方通过电子邮件洽谈后达成合作意向,7月28日以电子邮件形式约定,埃方向杨某购买李子干,合同总价17250美元。为了避税,双方另外签订了一份总价为57000美元的虚假合同用于中国海关报关。交易洽谈、签约全过程都是通过互联网完成。

随后,杨某通过非法手段,在没有注册资金的情况下,于XX年8月10日在工商部门登记成立了注册资金为50万元的y公司。并且继续通过电子邮件向埃方发出“货物已装运完成”、“货物已发出,几日内到达”等虚假信息,蒙骗对方,催促其尽快汇款。

当埃方按约定将17250美元款项汇至杨某指定的y公司的账户后,杨某某不但没有如约履行合同,反而将上述款项用于为自己购买住房、装修及添置家具上。为了逃避法律的制裁,杨某某找到了云南某律师事务所,以标的额为57000美元的虚假合同为借口,以埃方违约不足额交付货款为由,发律师函给埃方。

XX年10月20日,埃方向k市公安经侦支队报案,经侦支队按照互联网上发布的相关信息查找杨某,发现杨某所留信息均为虚假信息。

问:(1)此案性质如何认定?为什么??

(2)民警通过大量走访,最终抓获了杨某,但杨某以标的额为57000美元的虚假合同为借口,辩称对方不履行合同在先,此事纯属经济纠纷。试提出公安人员此时的侦查方向及实施要点。???

(3)本案中,行为人通过互联网进行合同诈骗,这给侦查取证工作带来哪些新的困难?应如何解决?

案例3?????????? 龙x合同诈骗案

一、基本案情

XX年5月8日上午,一名年近花甲的男子神情沮丧地来到xx公安分局经济犯罪侦查大队报案:自己被人骗掉了20万块钱。

报案人自称杨大园,系xx市xx建筑工程有限公司的法人代表。他向接待的民警叙述了被骗的经过:

XX年2月12日上午,杨大园的办公室来了一位不速之客,此人叫龙x,矮矮胖胖,年龄40出头,原是xx市建管局的一名干部,三年前离岗下海。杨大园曾因公司业务上的事情与其交往甚多,故彼此双方较熟悉,龙x这次是以xx市洪都有色金属加工厂副厂长的身份专门来找杨大园的。“杨老板,我厂即将在xx市赣抚南路中段的用地上建造车间、综合楼等工程,工程总造价为800万元人民币,厂里委托我对这个基建工程全权负责,看在我们老关系的份上,我想把这个工程交给你公司来做,不知杨老板是否愿承接。”说罢,龙x从挎包里拿出有关这个基建工程的报建手续材料和建设用地土地使用证及本厂法人授权委托书。

好长时间没有承接工程业务的杨大园在一一翻阅了这些材料后,高兴地连连答复龙x说:“愿接!愿接!”

为了使杨大园对这个工程深信不疑,2月16日下午,龙x又主动领着杨大园及杨大园公司的几个副老总驱车来到基建用地实地:xx市赣抚南路中段一块围起来的荒地进行考察。之后双方拟定了建设工程协议和补充协议,并于2月18日、19日签约。

协议规定:工程于XX年4月1日开工,XX年8月16日峻工。龙x按补充协议规定从承建方支取了20万人民币的工程前期费用。

然而,到了开工的日子,龙x仿佛从人间蒸发了,音讯全无。杨大园派人满世界寻找,结果是打龙的手机,手机关机,上其家门,人去楼空,找其厂家,铁将军把门,杨大园顿时醒悟了,于是想到了到公安局报案。

二、侦破经过

受理案件后,经侦大队领导当即组织警力迅速展开案前调查取证工作。

通过调查,办案人员发现,xx市洪都有色金属加工厂系xx市西湖区绳金塔街办下属企业,因经营不善,早在三年前就已停产关闭。该厂根本无财力搞基建,且该厂在本市赣抚南路中段的这块用地已于XX年10月就被市中级人民法院和东湖区人民法院查封。xx市国土资源局及下属各区级国土资源局从未办理过这块土地的建筑用地土地使用证。龙x向杨大园提供的这块建筑用地土地使用证系伪造。显然,龙x的行为涉嫌合同诈骗。

XX年5月14日,xx公安分局经济犯罪侦查大队经报请分局、市局批准,依法对这起合同诈骗案予以立案侦查。

签于犯罪嫌疑人龙x行骗作案后已隐匿,下落不明,其是外逃还是躲在本市还是个谜。为了尽快将其捉拿归案,为受害单位追回被骗资金。当务之急是要摸清龙x的下落。为此,办案人员投入了紧张的缜密侦查工作。通过明查暗访,办案人员了解到,龙x的父亲因病危目前正在市第一人民医院住院,因此分析,龙x目前一时不会离开本市,其呆在本市的可能性较大。然而,偌大个xx市市区人口近200万,茫茫人海要找到龙x藏匿处,犹如大海捞针,谈何容易。因此办案人员认为,要找到龙x的踪迹,只有从其的亲戚朋友,邻居处做文章,找到突破口。

于是,专案组决定:一面派人在龙x父亲住院的医院布控,张网以待;另一方面继续对龙x的一些亲友、邻居进行梳理调查,以便从中发现线索,并挖掘线索。

然而,狡猾的龙x却始终未在其父亲住院的医院露面。一天,办案人员从龙x的一熟人处获悉,龙x的儿子龙某某在市十九中读初三。根据这条线索,办案人员决定来个顺藤摸瓜,在市十九中校方的配合下,办案人员从龙x儿子老师处了解到,龙x的儿子曾对老师说其父在一家什么对外工程公司上班。为此,办案人员针对xx市的这类公司逐个进行走访,排查。

功夫不负有心人,办案人员终于在位于叠山路上的一家叫xx市对外建筑总公司查访到,该公司下属宏腾装饰公司确有一名叫龙x的聘用人员。5月19日一早,当龙x吃完早点,来到公司上班时,被蹲坑守候在此的办案人员逮个正着。

面对公安人员的审查,龙x道出了事情的原委。原来,龙x三年前从市建管局离岗下海捞世界,几年来的打拼,不但没有赚到钱,反而欠了他人一屁股的债,被债主逼得是焦头烂额。情急之下,他想到自己曾被xx市洪都有色金属加工厂聘用任过副厂长,熟知厂里的基本情况,为何不利用自己曾在建管部门工作过,行业人员熟,易被人相信,运用自己在大学学过的工民建专业知识去社会上“玩”上一把呢?经冥思苦想后,于是他精心策划导演了一出由自己冒用xx市洪都有色金属加工厂之名,利用虚构的该厂基建工程项目和伪造的相关证明资料,诱骗老相识杨大园,诈骗杨大园公司为此支付的工程前期费用20万元人民币的骗局。

然而自以为高明的龙x最终还是没有逃脱法网。面对办案民警出示其行骗的确凿证据,龙x对自己的犯罪事实供认不讳。(案件来源:xx市经侦支队)

评析:

一、案件构成

合同诈骗罪是指非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

本案犯罪嫌疑人龙x冒用xx市洪都有色金属加工厂之名,利用虚构的该厂基建工程项目和伪造的相关证明资料,从而骗取对方当事人的信任,诱骗对方当事人与其签订合同,进而骗取对方20万人民币的工程前期费用,龙x的行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成并达到了追诉标准。

二、案件特点及侦破经验

1、本案的初查工作到位,重点突出。

表现在经侦部门受理案件后,立即组织警力展开案前调查取证工作。通过调查,

确认龙x所称的“xx洪都有色金属加工厂”早在三年前就已停产关闭,该厂根本无财力搞基建,且该厂在本市赣抚南路中段的这块用地已于XX年10月就被法院查封,龙x向杨大园提供的建筑用地土地使用证系伪造的各种事实情况。前期的调查查证,为立案提供了充足的依据。

2、本案侦查人员抓住机遇,尽快捕获犯罪嫌疑人的侦查思路是正确的。

尽快将诈骗分子捉拿归案以及为受害单位挽回经济损失,是侦破经济诈骗案件中同等重要的两个方面。本案侦查人员经过调查分析,正确判断出犯罪嫌疑人龙x离开本市的可能性不大,从而找到了发现龙x的正确方法,最终追回了钱款。

3、本案在侦查措施的使用方面存在着明显的不足之处。

本案办案人员没有及时采取查封、扣押犯罪嫌疑人与案件有关的财产并查询、冻结其在银行等金融机构的存款,这是侦破经济诈骗案件中存在的严重不足。因为采取以上侦查措施有利于追缴赃款赃物,也可获取指控犯罪所必需的物证,此措施的缺失,往往会造成赃款转移或挥霍歹尽,使得受害人的经济损失无法挽回。

三、侦破启示

要掌握合同诈骗案的初查要点和查证要点:

1、查明行为人主体资格是否真实

2、审查用作担保的票据及产权证明是否伪造、编造、作废或者虚假 ;

3、审查行为人有无履行合同的诚意和实际履行能力

4、查明行为人收受对方当事人财物后是否实际履行合同如违约,应查明违约后的态度及是否携款逃匿。

5、查明所骗财产的具体去向和处理方式,是否用于与履行合同无关的其他支出或挥霍


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